Олігархи з Росії, які під санкціями, продовжують безперешкодно вести бізнес у Нідерландах, згідно з результатами розслідування.

Компанії, що належать російським олігархам, які підпадають під західні санкції, продовжують безперешкодно функціонувати в Нідерландах.

Джерело. Про це повідомляє NOS, на яке посилається moscowtimes.ru.

Згідно з інформацією видання, мільярдери використовують прогалини в місцевому законодавстві, щоб надати своїм компаніям статус мікробізнесів. Цей юридичний маневр дозволяє їм приховувати фінансові потоки та уникати суворих вимог до звітності.

Серед таких бізнесменів є сталеливарний магнат Алєксєй Мордашов, який став одним з найбагатших людей Росії в 1990-х роках і потрапив до списку санкцій ЄС після вторгнення Росії в Україну.

Його компанія SMTT Holding, зареєстрована в Амстердамі, оцінюється в 65 млн євро, але класифікується як мікропідприємство, завдяки чому їй не потрібно розкривати основні фінансові дані.

Ще один приклад – Airport Alliance (Netherlands), дочірня компанія російського банку ВТБ, яким керує давній друг Путіна Андрєй Костін. Він також підпадає під санкції США, ЄС, Британії та інших країн.

У Нідерландах працює також компанія Safmar, пов'язана з мільярдером Міхаілом Гуцерієвим. Гуцерієв включений до списків санкцій Євросоюзу, Канади та інших держав через зв'язки з російським керівництвом та Олександром Лукашенком.

Згідно з законодавством Нідерландів, компанія може отримати статус мікробізнесу, якщо відповідає принаймні двом з наступних критеріїв: менше 10 співробітників; балансова вартість до 450 000 євро; річний чистий прибуток не перевищує 900 000 євро.

Отримання статусу мікробізнесу дозволяє компаніям: не розкривати інформацію про прибуток, податки та активи; не проходити аудит фінансової звітності; подавати мінімальні річні звіти.

Спочатку ці правила були введені для зменшення бюрократичного тиску на малий бізнес, але тепер їх використовують у своїх інтересах навіть транснаціональні корпорації та російські олігархи, пише NOS.

Лазівка для мікропідприємств дозволяє компаніям, пов'язаним з російськими мільярдерами, повністю уникати контролю. Так, SMTT Holding продовжує приховувати свої фінансові потоки, залишаючись поза увагою регуляторних органів. Відсутність суворого нагляду ускладнює моніторинг того, як ці компанії управляють своїми коштами, що знижує прозорість їхньої діяльності, зазначає NOS.

Як повідомлялося, Саудівська Аравія під час війни в Росії придбала озброєння на суму понад 2 млрд євро. Закупівля російської зброї може загрожувати країнам вторинними санкціями з боку США.