Національний банк проведе перевірку Універсал Банку, ПУМБ та інших фінансових установ.

У 2025 році Національний банк має намір здійснити виїзний моніторинг чотирьох об’єктів оверсайту. Це включатиме як планові, так і позапланові перевірки.

Про це інформувала пресслужба регулятора. 

Мова йде про:

• ТОВ «Тас лінк» – І квартал;
• Універсал Банк – ІІ квартал;
• ПУМБ – ІІІ квартал;
• ТОВ «ФК «Ап.Мі.Фінанс» – ІV квартал.

У Нацбанку зазначили, що перевірятимуть дотримання вимог українського законодавства та адекватність заходів, які вживаються учасниками платіжного ринку для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури.

Оверсайт охоплює моніторинг платіжної інфраструктури, її оцінку на відповідність вимогам законодавства України та міжнародним стандартам оверсайту, встановлення вимог і обмежень щодо діяльності платіжної інфраструктури, а також надання рекомендацій для покращення її роботи та/або застосування заходів впливу.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Нацбанк наклав штраф на ПриватБанк у розмірі 10 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, зокрема тих, у яких ризик ділових відносин є високим.