БЭБ раскрыл группу компаний, уклонившихся от уплаты 30 млн грн налогов при перевалке пшеницы.

Детективы Главного управления детективов БЭБ раскрыли группу компаний, которые уклонились от уплаты 30 млн грн налога на прибыль. 

Об этом говорится на сайте бюро.

Отмечается, что предприятия специализируются на хранении и погрузке сельскохозяйственной продукции. Также они входят в состав холдинга, который является резидентом Объединенных Арабских Эмиратов и фигурирует в ряде уголовных производств и судебных дел по непрозрачной деятельности и неплатежам кредиторской задолженности американским инвестиционным фондам. 

«В ходе досудебного расследования детективы установили, что должностные лица компаний умышленно занижают базу налогообложения. В частности, согласно налоговой отчетности, стоимость их услуг по перевалке грузов составляет 200–300 грн за тонну, тогда как средняя рыночная стоимость аналогичных работ в Украине составляет 800 грн», – говорится в сообщении.

Согласно информации, разницу между рыночной стоимостью услуг и отраженной в налоговой отчетности компании перераспределяли на подконтрольные предприятия нерезиденты. В дальнейшем необлагаемая прибыль возвращалась в страну с помощью нелегальных пунктов выдачи наличных. 

«Таким образом, только в 2023–2024 годах предприятия холдинга уклонились от уплаты 30 млн грн налога на прибыль», – отметили в БЭБ.

Во время санкционированных обысков на зерновом перевалочном терминале детективы изъяли поддельную финансово-хозяйственную документацию по происхождению, перевалке и экспорту сельхозпродукции.

Следственные действия на территории терминала и офисов продолжаются, однако должностные лица компаний блокируют процесс: отказываются предоставлять документы, препятствуют обыскам и пытаются скрыть доказательства.

Сейчас устанавливаются лица, причастные к преступлениям, среди которых – известный подпадающий под санкции контрабандист. Также анализируется деятельность холдинга и его компаний, которые фигурируют в делах о непрозрачных операциях и неплатеже долгов международным фондам.

Как напомнили в БЭБ, ранее Высокий суд Англии постановил арестовать активы владельцев холдинга, но они создали новую компанию для перерегистрации оборудования и продолжения незаконной деятельности.

Фон. Ранее Mind сообщал, что БЭБ раскрыл два ферросплавных завода на неплате почти 1,2 млрд грн налогов. Отмечается, что заводы аффилированы с известными украинскими олигархами.